大地电气:2024年第三次临时股东大会通知公告

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-078
南通大地电气股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024年11月24日15:00—2024年11月25日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870436 大地电气 2024 年 11 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请的北京观韬（深圳）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项

审议《关于对外投资的议案》
为丰富产品结构，快速进入乘用车线束市场，推进落实“成为全球车用连接系统的引领者”企业愿景，公司拟以现金方式认购安徽埃易泰克电子科技有限公司（以下简称“埃易泰克”或“目标公司”）9,000 万元新增注册资本，对应增资额为 9,000 万元。本次交易完成后，公司将持有埃易泰克 47.3684%的股权，与安徽盛纳科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽盛纳”）签订一致行动人协议，取得对埃易泰克的控制权，埃易泰克将纳入公司合并财务报表范围。
具体详见公司于 2024 年 11 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-074）。
审议《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押担保的议案》
基于公司对外投资增资埃易泰克事项，结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，公司拟向银行申请并购贷款不超过 5,400 万元支付本次对外投资的部分增资款项，并以本次交易完成后，公司持有的目标公司全部股权（即 9,000 万元注册资本）为本次并购贷款提供质押担保。
具体详见公司于 2024 年 11 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股份有限公司关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押担保的公告》（公告编号：2024-075）。
审议《关于签署<一致行动人协议>的议案》
鉴于公司拟通过向埃易泰克增资 9,000 万元成为埃易泰克的股东，增资后埃易泰克注册资本 19,000 万元，其中公司出资 9,000 万元，占埃易泰克注册资本的 47.37%，安徽盛纳出资 2,000 万元，占埃易泰克注册资本的 10.53%。
为了埃易泰克长期稳定的发展，公司与安徽盛纳双方同意按照公司章程和《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定和要求，作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务、共同参与公司的经营管理。为明确协议双方作为一致行动人的权利和义务，根据平等互利的原则，经友好协商，特签订《一致行动人协议》。

具体详见公司于 2024 年 11 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股份有限公司关于签署<一致行动人协议>的公告》（公告编号：2024-076）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件，股东账户卡。
5、办理登记手续，可用信函、传真方式及上门方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 25 日 9:00-12:00
（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
1、联系人：陈龙全；

3、联系电话：0513-89028315；
4、传真：0531-89028302；
5、邮政编码：226011。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
南通大地电气股份有限公司董事会
2024 年 11 月 8 日