未名医药:第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-063
山东未名生物医药股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九
次会议于 2024 年 11 月 8 日上午 10:30 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3
名，实际参加表决监事 3 人，分别为：柯莹、闫雪明、彭龙。监事会会议通知已
于 2024 年 11 月 6 日以通讯方式发出，会议由与会公司监事共同推举柯莹女士主
持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及 《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
为保障公司监事会工作有序发展、合规运行，监事会一致同意选举柯莹女士 为公司第五届监事会主席，任期自此次监事会会议通过之日起至第五届监事会任 期届满时止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选 举第五届监事会职工代表监事及选举第五届监事会主席的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 8 日