铜牛信息:第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-106
北京铜牛信息科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2024 年 11 月 2 日通过电子邮件等方式送达
至各位监事。
2、本次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召
开，现场会议会址为公司第七会议室。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，以通
讯表决方式出席的监事 2 名。
4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘书列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形成决议:
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
监 事 会
2024 年 11 月 8 日