国检集团:国检集团2024年第四次临时股东会会议材料

股票简称：国检集团
股票代码：603060
中国国检测试控股集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东会
会议材料
二○二四·北京

股票简称：国检集团
股票代码：603060
目 录

2024 年第四次临时股东会须知...... - 3 -
2024 年第四次临时股东会会议议程...... - 4 -股东会审议议案
议案一 关于更换董事的议案 ...... - 6 -
议案二 关于更换监事的议案 ...... - 10 -
议案三 关于修订《公司章程》及附件的议案...... - 12 -议案四 关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协
议》暨关联交易的议案...... - 14 -
2024 年第四次临时股东会须知
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及中国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《股东会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向股东会秘书处报名，并填写股东发言征询表，经股东会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
三、股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√” 为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。
四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东会的股东发放礼品。
五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
六、公司董事会聘请北京观韬律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

2024 年第四次临时股东会会议议程
会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:00
会议地点：北京朝阳管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室会议议程：
一、宣读会议须知
二、确定计票人和监票人
三、股东会审议议案
（一）关于更换董事的议案
（二）关于更换监事的议案
（三）关于修订《公司章程》及附件的议案
（四）关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
四、股东发言及答疑
五、股东对股东会议案进行表决
六、宣读表决结果
七、见证律师宣读 2024 年第四次临时股东会法律意见
书
八、宣读股东会决议
股东会审议议案

关于更换董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会近日收到侯涤洋先生、解晓宁先生递交的辞职报告。侯涤洋先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员职务。解晓宁先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。
侯涤洋先生及解晓宁先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司实现高质量发展和保护广大投资者的合法权益做出了重要贡献，董事会对侯涤洋先生及解晓宁先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢和由衷敬意！
为了保证公司董事会工作正常开展，根据控股股东推荐意见，现提名王华先生、刘登林先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。
公司董事会提名委员会对王华先生、刘登林先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》规定。
本议案已经公司 2024 年 10 月 30 日召开的第五届董事
会第九次会议及第五届提名委员会第四次会议审议通过，请
予以审议。
附件 1：董事候选人简介
国检集团董事会
2024 年 11 月 15 日
董事候选人简介
王华先生
中国国籍，出生于 1973 年 1 月，博士研究生，教授级高
级工程师，博士研究生导师，无境外永久居留权。曾任咸阳陶瓷研究设计院有限公司执行董事、副总经理（副院长）、总经理（院长）、博士生导师，中建材行业生产力促进中心有限公司执行董事，西安墙体材料研究院有限公司董事，中国建筑材料科学研究总院有限公司科技部部长，中国建筑材料科学研究总院有限公司陶瓷院党总支书记、副院长、硕士生导师等职务。2022 年 1 月起任中国建筑材料科学研究总院有限公司职工监事，2022 年 11 月起任咸阳陶瓷研究设计院有限公司党委书记、董事长，2024 年 4 月起任瑞泰科技股份有限公司董事。
刘登林先生
中国国籍，出生于 1980 年 10 月，本科（研究生学位），
高级会计师，无境外永久居留权。先后任中国建筑材料科学 研究总院有限公司财经资产部报表主管、部长助理、副部长， 中国建筑材料科学研究总院有限公司团委书记，企业发展部 副部长(主持工作)，投资与企业管理部部长，2021 年 1 月起 任中国建筑材料科学研究总院有限公司投资部部长。兼任中
建材中岩科技有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司董事，哈尔滨玻璃钢研究院有限公司、瑞泰科技股份有限公司监事。
议案二
关于更换监事的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会于近日收到刘登林先生递交的书面辞职报告，刘登林先生因工作原因申请辞去公司监事职务。
刘登林先生在担任公司监事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行监督职能，为公司规范运作做出了重要贡献。公司监事会对刘登林先生的辛勤付出表示衷心感谢！
为了保证公司监事会工作的正常开展，根据控股股东的推荐意见，现提名李虎先生为公司第五届监事会监事候选人，任期与第五届监事会任期一致。
本议案已经公司 2024 年 10 月 30 日召开的第五届监事
会第八次会议审议通过，请予以审议。
附件 2：监事候选人简介
国检集团监事会
2024年 11 月 15日
附件 2：
监事候选人简介
李虎先生
中国国籍，出生于 1986 年 4 月，本科学历，高级会计师，
无境外永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部内部银行职员、审计办公室审计主管、财经资产部会计、审计办公室主任助理，2021 年 5 月起任中国建材总院审计办公室主任。
议案三
关于修订《公司章程》及附件的议案
各位股东及股东代表：
《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“公
司法”）自 2024 年 7 月 1 日起施行，根据《公司法》的规定
及登记机关办理变更登记、备案等相关手续的要求，现对《公
司章程》部分内容进行修订，主要涉及如下表述调整。
“股东大会”改为“股东会”，“辞职”改为“辞任”，“罢免”
改为“解任”，“半数以上”改为“过半数”，明确“届满”、“超
过”的含义等。
除对《公司章程》进行以上修订外，将《公司章程》附
件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
中涉及到的以上内容进行一并修改。
除以上表述调整外，根据《公司法》的规定，《公司章
程》还涉及到部分条款内容修订，具体如下。
序号 修订前 修订后
第十三条 公司的经营宗旨：“公正为本、服务社会、 第十三条 公司的经营宗旨：“公正为本、服务社会、
传递信任、服务发展”，立足建材和建设工程检测， 传递信任、服务发展”，立足建材和建设工程检测，
拓展认证领域，面向国民经济建设和国防建设需 拓展认证领域，面向国民经济建设和国防建设需求，
1 求，建立专业齐全、服务功能完备的检验认证科技 建立专业齐全、服务功能完备的检验认证科技条件支
条件支撑体系，服务国家建设。 撑体系，服务国家建设。
公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费
者等利益相关者的利益以及生态环境保 护等社会
公共利益，承担社会责任。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：
2 目：企业总部管理；公路水运工程试验检测服务； 检验检测服务；农产品质量安全检测；水利工程质量
计量技术服务；消防技术服务；实验分析仪器销售； 检测；放射卫生技术服务；室内环境检测；安全生产
试验机销售；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪 检验检测；雷电防护装置检测；建设工程质量检测；

序号 修订前 修订后
表销售；机械设备销售；标准化服务；安全咨询服 建设工程勘察；特种设备检验检测；测绘服务；安全
务；环保咨询服务；环境保护监测；碳减排、碳转 评价业务；职业卫生技术服务；认证服务。（依法须
化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；医 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
出口代理；土壤环境污染防治服务；土地整治服务； 准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限