云南能投:云南能源投资股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东会的提示性公告

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-128
云南能源投资股份有限公司
关于召开2024年第五次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第七次临时会议决定于2024年11月14日召开公司2024年第五次临时股东会，公司于2024年10月29日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2024-123）。本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司 2024 年第五次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
2024 年 10 月 25 日，公司董事会 2024 年第七次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权，通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 11 月 14
日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2024 年 11 月 14 日下午 2:00 时开始。
网络投票时间为：2024 年 11 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统开始投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 14 日下午 3:00。
5.会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024 年 11 月 8 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式详见附件 2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：昆明市春城路 276 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码如下表：
表一 本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
提案
1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6）
人
1.01 选举周满富先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举杨建军先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举张万聪先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举滕卫恒先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举莫秋实先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.06 选举刘希芬女士为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）
人
2.01 选举纳超洪先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举罗美娟女士为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举段万春先生为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议 应选人数（3）
案》 人
3.01 选举王青燕女士为公司第八届监事会股东代表监事 √
3.02 选举谭可先生为公司第八届监事会股东代表监事 √
3.03 选举文春燕女士为公司第八届监事会股东代表监事 √
非累积投
票提案
《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向中信银
4.00 行昆明分行申请 17,985 万元项目贷款暨公司为该笔 √
贷款提供连带责任担保的议案》
《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向华夏银
5.00 行玉溪支行申请 9,628 万元项目贷款暨公司为该笔 √
贷款提供连带责任担保的议案》
《关于云南省天然气销售有限公司向光大银行昆明
6.00 分行申请 1,000 万元流动资金贷款暨云南省天然气 √
有限公司提供连带责任担保的议案》
上述提案已经公司董事会 2024 年第七次临时会议、监事会 2024 年第七次临时会议审议
通过，详细内容请参见公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-116）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-122）、《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向中信银行昆明分行申请 17,985 万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担
保的公告》（公告编号：2024-117）、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向华夏银行玉溪支行申请 9,628 万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-118）、《关于云南省天然气销售有限公司向光大银行昆明分行申请 1,000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-119）等相关公告。
提案 1 为以累积投票方式选举公司第八届董事会非独立董事，应选非独立董事 6 人，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 2 为以累积投票方式选举公司第八届董事会独立董事，应选独立董事 3 人，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。
提案3为以累积投票方式选举公司第八届监事会股东代表监事，应选股东代表监事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。
（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春
城路 276 号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东会”字样）。
2.登记时间：2024 年 11 月 12 日（上午 9:30 -11:30,下午 14:00 -17:00）。
3.登记地点：公司战略投资与证券事务部。
4.会议联系方式
联系人：公司战略投资与证券事务部 刘益汉
地址：云南省昆明市官渡区春城路 276 号
联系电话：0871-63151962；63126346
传真： 0871-63126346
电子邮箱：597541817@qq.com
5.会期半天，与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。
五、备查文件
1.公司董事会 2024 年第七次临时会议决议；
2.公司监事会 2024 年第七次临时会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会