中巨芯:关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的公告

证券代码： 688549 证券简称： 中巨芯 公告编号： 2024-036
中巨芯科技股份有限公司
关于部分募投项目变更、 新增募投项目实施主体与实
施地点、 使用募集资金向全资子公司出资及增资
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据国内外市场与客户的
需求变化， 结合公司未来发展规划， 同时为提高募集资金使用效率， “中巨芯潜
江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目”二期部分项目拟将不再使用募集资金投入，
计划将该项目尚未使用的募集资金 69,200.00 万元投入到“10.07 万吨/年电子湿化
学品扩能改造项目”、 “集成电路用先进电子化学材料项目（一期） ”和“电子级硫
酸配套年产 10.2 万吨高纯三氧化硫项目”中， 对应拟使用募集资金投资金额分别
为 25,200.00 万元、 35,000.00 万元和 9,000.00 万元， 新增募投项目的项目资金不
足部分， 公司将通过自有或自筹资金解决。
本次募投项目变更相关事项符合公司经营管理和发展的需要， 不会对公
司的正常经营产生不利影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。
本次募投项目变更相关事项已经公司第一届董事会第二十九次会议、 第
一届监事会第十五次会议审议通过， 公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了
明确的核查意见， 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、 募集资金及投资项目基本情况
（ 一） 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2023〕 1278 号），
同意公司首次公开发行股票的注册申请， 公司首次向社会公开发行人民币普通股
（ A 股） 36,931.90 万股， 每股发行价格 5.18 元， 募集资金总额为人民币
1,913,072,420.00 元， 扣除发行费用人民币 106,322,101.94 元（ 不含税）， 实际募
集资金净额为人民币 1,806,750,318.06 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 1 日全
部到位， 经天健会计师事务所（ 特殊普通合伙） 审验， 并出具了《验资报告》（ 天
健验〔 2023〕 467 号）。 公司已对上述募集资金进行了专户存储， 并与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。
（ 二） 募集资金投资项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日， 公司募集资金使用情况如下：
单位： 万元
序 号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资
金总额
已投入募集资
金金额
1 中巨芯潜江年产 19.6
万吨超纯电子化学品
项目
138,000.00 120,000.00 33,984.97
2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00
合计 168,000.00 150,000.00 63,984.97
二、 本次调整部分募投项目投资金额、 新增募投项目以及新增实施主体和实
施地点的情况和原因
（ 一） 本次调整的概述
1、 本次调整部分募投项目投资金额、 新增募投项目的基本情况
（ 1） 将“中巨芯潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目”拟投入募集资金金
额由 120,000.00 万元调减为 50,800.00 万元， 调减的 69,200.00 万元募集资金系该
募投项目中二期的电子级氢氟酸、 电子级硝酸、 电子级氨水、 电子级双氧水、 电
子级异丙醇、 电子级混酸及 2 万吨/年电子级硫酸项目的募集资金投入金额， 后
续上述项目将视市场情况通过自有或自筹资金进行实施。
（ 2） 新增募投项目“10.07 万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”、 “集成电路
用先进电子化学材料项目（ 一期） ”和“电子级硫酸配套年产 10.2 万吨高纯三氧
化硫项目”， 对应拟使用募集资金投资金额分别为 25,200.00 万元、 35,000.00 万
元和 9,000.00 万元， 所需资金来源于“中巨芯潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品
项目”的调减金额。
2、 本次新增部分募投项目实施主体和实施地点的基本情况
本次新增募投项目“10.07 万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”、“集成电路用
先进电子化学材料项目”和“电子级硫酸配套年产 10.2 万吨高纯三氧化硫项目”实
施主体分别为公司全资子公司浙江凯圣氟化学有限公司（以下简称“凯圣氟化
学”）、 中巨芯（衢州） 科技有限公司（以下简称“中巨芯衢州”） 和中巨芯（湖北）
科技有限公司（以下简称“中巨芯湖北”）， 对应实施地点分别为衢州、 衢州和潜
江。
（ 二） 本次调整部分募投项目投资金额、 新增募投项目的情况和原因
1、 本次调整部分募投项目投资金额、 新增募投项目的原因
在地缘政治等国际环境大背景下， 根据国内外市场与客户的需求变化， 结合
公司未来发展规划， 为保障募集资金投资项目的顺利实施， 提高募集资金的使用
效率， 经公司审慎评估后， 明确在使用募集资金总额不变的前提下， 公司拟调整
部分募投项目投资金额、 新增募投项目和实施主体， 一方面通过提升公司优势产
品产能及电子级硫酸的综合竞争力， 进一步巩固优势产品市场地位， 另一方面紧
跟市场和客户需求的变化趋势， 加快布局配方型功能化学品和前驱体材料产品系
列， 培育公司未来新的增长点。
2、 本次调整部分募投项目投资金额、 新增募投项目的情况
本次调整部分募投项目投资金额、 新增募投项目后， 公司募集资金投资项目
情况如下：
单位： 万元
序号 项目名称 本次调整及新
增前募集资金
承诺投资总额
本次调整及新
增后募集资金
计划投资金额
募集资金计
划投资金额
变动金额
调整及新增情
况说明
1 中巨芯潜江年产
19.6 万吨超纯电
子化学品项目
120,000.00 50,800.00 -69,200.00 调减原募投项
目中部分项目
投入资金
2 10.07万吨/年电子
湿化学品扩能改
造项目
- 25,200.00 25,200.00 新增募投项目
3 集成电路用先进
电子化学材料项
目（一期）
- 35,000.00 35,000.00 新增募投项目
4 电子级硫酸配套
年产 10.2 万吨高
纯三氧化硫项目
- 9,000.00 9,000.00 新增募投项目
5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 - 未变化
总计 150,000.00 150,000.00 - -
3、 新募投项目基本情况
（1） 新增募投项目概况
①10.07 万吨/年电子湿化学品扩能改造项目
A.实施主体： 公司全资子公司浙江凯圣氟化学有限公司
B.实施地点： 浙江省衢州市
C.实施周期： 预计 2026 年 12 月建成（最终以实际开展情况为准）
D.投资规模： 项目投资总额 39,606.11 万元。 本项目计划使用募集资金金额
25,200.00 万元， 项目资金不足部分公司将通过自有或自筹资金解决。 项目投资
结构如下：
单位： 万元
序号 投资项目 投资金额 占项目总资金比例
（%）
1 建设投资 37,742.11 95.29
1.1 建筑工程费 2,700.00 6.82
1.2 安装工程费 5,892.00 14.88
1.3 设备购置费 25,965.80 65.56
1.4 其他费用 3,184.31 8.04
2 流动资金 1,864.00 4.71
②集成电路用先进电子化学材料项目（一期）
A.实施主体： 公司全资子公司中巨芯（衢州） 科技有限公司
B.实施地点： 浙江省衢州市
C.实施周期： 预计 2026 年 12 月建成（最终以实际开展情况为准）
D.投资规模： 项目投资总额 42,982.74 万元， 其中建设投资 42,082.74 万元（创
新大楼投资 8,136 万元， 配方型清洗液、 刻蚀液系列产品生产及辅助设施等产业
化项目投资为 33,946.74 万元）。 本项目计划使用募集资金金额 35,000.00 万元，
项目资金不足部分公司将通过自有或自筹资金解决。 项目投资结构如下：
序号 投资项目 投资金额（万元） 占项目总资金
比例（%）
合计 其中创新大楼
1 建设投资 42,082.74 8,136.00 97.91
1.1 建筑工程费 11,954.70 1,528.00 27.81
1.2 安装工程费 7,709.00 719.00 17.94
1.3 设备购置费 19,736.00 5,889.00 45.92
1.4 其他费用 2,683.04 6.24
2 流动资金 900.00 2.09
③电子级硫酸配套年产 10.2 万吨高纯三氧化硫项目
A.实施主体： 公司全资子公司中巨芯（湖北） 科技有限公司
B.实施地点： 湖北省潜江市
C.建设内容： 新增 10.2 万吨/年高纯三氧化硫生产装置及辅助设施
D.项目建设期： 预计 2026 年 6 月建成（最终以实际开展情况为准）
E.投资规模： 项目投资总额 9,508.02 万元。 本项目计划使用募集资金金额
9,000.00 万元， 项目资金不足部分公司将通过自有或自筹资金解决。 具体投资结
构如下：
序号 投资项目 投资金额（万元） 占项目总资金比
例（%）
1 建设投资 9,008.02 94.74
1.1 建筑工程费 1,200.00 12.62
1.2 安装工程费 1,000.00 10.52
1.3 设备购置费 5,350.00 56.27
1.4 其他费用 1,458.02 15.33
2 流动资金 500.00 5.26
（2） 新增募投项目实施的必要性
①市场需求增长的需要
集成电路制造行业作为国民经济发展重要的基础组成部分， 被广泛应用于军
事、 航空航天、 汽车、 物联网、 物流、 人工智能、 设备制造等各个领域。 近年来，
随着人工智能、 物联网、 5G 通讯、 自动驾驶和数据中心等新兴产业持续发展，
集成电路行业呈现出显着的发展态势， 带动了半导体材料市场需求的增长。 公司
通过实施新增募投项目， 能够进一步提升存量和增量产品产能， 有效满足下游客
户的需求， 巩固并扩大市场份额。
②产品保供要求的需要
中巨芯潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目一期 4 万吨/年电子级硫酸项
目已于 2023 年 3 月顺利投产， 且产品已开始批量供应长江存储等重要目标客户。
为满足客户更大的电子级硫酸供应需求， 公司计划在潜江基地开展二期电子级硫
酸项目的建设工作。 项目建成后公司潜江基地将实现电子级硫酸产能 8 万吨/年。
由于外购三氧化硫市场采购难度大、 品质不稳定、 运输要求高， 供应稳定性
无法得到有效保障， 通过实施电子级硫酸配套年产 10.2 万吨高纯三氧化硫项目，
能够为公司电子级硫酸生产提供原料支撑， 对公司提升电子级硫酸产品市场竞争
力特别是稳定产品品质和降低生产成本、 提升客户及自身供应