中巨芯:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-040
中巨芯科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日
至 2024 年 11 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘会计师事务所的议案 √
2 关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与 √
实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资
的议案
3 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √
累积投票议案
4.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的 应选董事（5）
议案 人
4.01 关于选举童继红为公司第二届董事会非独立董事 √
的议案
4.02 关于选举张昊玳为公司第二届董事会非独立董事 √
的议案
4.03 关于选举刘云华为公司第二届董事会非独立董事 √
的议案
4.04 关于选举舒恺为公司第二届董事会非独立董事的 √

议案
4.05 关于选举陈刚为公司第二届董事会非独立董事的 √
议案
5.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议 应选独立董事
案 （3）人
5.01 关于选举余伟平为公司第二届董事会独立董事的 √
议案
5.02 关于选举徐静为公司第二届董事会独立董事的议 √
案
5.03 关于选举石建宾为公司第二届董事会独立董事的 √
议案
6.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监 应选监事（2）
事的议案 人
6.01 关于选举吴瑷鲡为公司第二届监事会非职工代表 √
监事的议案
6.02 关于选举钱红东为公司第二届监事会非职工代表 √
监事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已分别经公司第一届董事会第二十九次会议及第
一届监事会第十五次会议审议通过。相关公告已经于 2024 年 11 月 8 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。2、 特别决议议案：不涉及
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688549 中巨芯 2024/11/21
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2024 年 11 月 22 日（上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00）
（二） 登记地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司三楼董事会办
公室
（三） 登记方式：
1、 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。3、股东可按以上要求以信函或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，
登记材料应不迟于 2024 年 11 月 22 日 17:00，信函封面首页顶端空白处、电子邮
件标题应注明股东联系人、联系电话及“2024 年第一次临时股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
4、 公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一） 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二） 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三） 会议联系方式：
1、 联系人：公司董事会办公室
2、 联系电话：0570-3091960
3、 邮箱：Grandit_IR@grandit.com.cn
4、 联系地址：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢
5、 邮政编码：324004
特此公告。
中巨芯科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
中巨芯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 27 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于部分募投项目变更、新增募
投项目实施主体与实施地点、使
用募集资金向全资子公司出资及
增资的议案
3 关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于董事会换届选举第二届董事
会非独立董事的议案 -
4.01 关于选举童继红为公司第二届董
事会非独立董事的议案
4.02 关于选举张昊玳为公司第二届董
事会非独立董事的议案
4.03 关于选举刘云华为公司第二届董
事会非独立董事的议案

4.04 关于选举舒恺为公司第二届董事
会非独立董事的议案
4.05 关于选举陈刚为公司第二届董事
会非独立董事的议案
5.00 关于董事会换届选举第二届董事
会独立董事的议案 -
5.01 关于选举余伟平为公司第二届董
事会独立董事的议案
5.02 关于选举徐静为公司第二届董事
会独立董事的议案
5.03 关于选举石建宾为公司第二届董
事会独立董事的议案
6.00 关于监事会换届选举第二届监事
会非职工代表监事的议案 -
6.01 关于选举