交建股份:安徽省交通建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

安徽省交通建设股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
股票简称：交建股份
股票代码：603815
2024 年 11 月

安徽省交通建设股份有限公司
会议资料目录

一、股东大会须知 ...... 3
二、会议议程 ...... 5
三、会议议案 ...... 7
议案一：关于公司拟与关联方签订工程施工专业分包合同暨关联交易的议案...... 7
2024 年第二次临时股东大会须知
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《安徽省交通建设股份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

2024 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 13 点 30 分
召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议主持人：董事长胡先宽先生
五、会议召集人: 安徽省交通建设股份有限公司董事会
六、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会开始
（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（四）主持人宣读股东大会须知
（五）审议会议议案
1、《关于公司拟与关联方签订工程施工专业分包合同暨关联交易的议案》
（六）股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明
（七）大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人
（八）股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票

（九）宣读投票注意事项及现场投票表决
（十）会议主持人宣布现场表决结果
（十一）见证律师出具股东大会见证意见
（十二）与会人员签署会议文件
（十三）现场会议结束
（需要了解网络投票情况及最终表决结果的股东可在会议室等待）
议案一：
关于公司拟与关联方签订工程施工专业分包合同暨关联交易的议案各位股东及股东代表:
一、关联交易概述
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2023年 10 月中标义乌市云黄山健康步道项目 EPC+O 工程总承包项目（以下简称“义乌健康步道项目”或“项目”），中标金额 21,150.03 万元。现因义乌健康步道项目建设需要，公司拟委托关联方安徽祥融园林有限公司（以下简称“祥融园林”）进行项目游步道及景观绿化工程施工，并拟签订相关工程施工专业分包合同，合同金额 2,100.00 万元。
祥融园林专业从事园林景观设计、园林工程施工、苗木种植生产及园林景观养护等业务，设计并建设阜阳文旅城、肥西花世界、祥源公园城等 90 余个项目园林景观工程，业务范围涵盖安徽、浙江、上海、湖南、湖北、广东、山东、海南等地。祥融园林自有近 1 万亩各类景观树种的园林基地，在园林景观工程施工产业链方面具有一定优势。本次公司委托祥融园林对义乌健康步道项目进行游步道及景观绿化工程施工，有利于借助其在园林绿化和旅游景观方面的专业施工技术和能力，在遵循定价公允、公平的市场原则基础上，提升项目整体施工质量和效果，控制项目成本，保障整体项目的顺利实施。
2024 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十
五次会议分别审议通过了《关于公司拟与关联方签订工程施工专业分包合同暨关联交易的议案》，同意委托祥融园林进行义乌健康步道项目游步道及景观绿化工程施工。关联董事俞红华、何林海回避表决；独立董事专门会议事前审议通过上述议案。上述专业分包工程履行了公司的公开招标程序，遵循了定价公允、公平的市场原则。
除经公司 2023 年度股东大会审议通过的日常关联交易外，过去 12 个月公司
不存在与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司控股股东祥源控股集团有限责任公司间接控制祥融园林 100%股权。因此祥融园林为公司关联方。
（二）关联人基本情况
（1）祥融园林基本情况如下表：
公司名称 安徽祥融园林有限公司
统一社会信用代码 91340100075638260W
注册资本 5,000 万元
法定代表人 董星华
注册地址 合肥市蜀山区小庙镇枣林村村部
公司类型 其他有限责任公司
许可项目：建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输
（不含危险货物）；水产养殖；林木种子生产经营（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：园林绿化工程施工；规划设计管理；生态恢复及生
态保护服务；城乡市容管理；环保咨询服务；人工造林；
树木种植经营；花卉种植；建筑材料销售；建筑工程机械
经营范围 与设备租赁；水泥制品销售；砖瓦销售；建筑防水卷材产
品销售；金属材料销售；电线、电缆经营；交通及公共管
理用标牌销售；机械设备销售；安防设备销售；环境保护
专用设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制
品除外）；泵及真空设备销售；金属结构销售；包装材料
及制品销售；建筑装饰材料销售；电子元器件与机电组件
设备销售；照明器具销售；灯具销售；家具销售；园艺产
品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
成立日期 2013-08-15
祥融园林最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总计 51,564.88 49,623.87
负债总计 36,122.42 33,789.51
所有者权益总计 15,442.46 15,834.36

项目 2023 年度 2024 年 1-6 月
营业收入 14,476.60 5,022.60
利润总额 1,022.55 391.50
净利润 911.45