洁美科技:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-080
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通
知于 2024 年 11 月 4 日（星期一）以短信、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年
11 月 7 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会
议的董事为张永辉先生。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云先生主持。本
次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》
根据《浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》第五章第十七条第三款的规定，本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在存续期届满前两个月，经管理委员会同意并报董事会审议通过后，存续期可以延长。鉴于公
司第二期员工持股计划将于 2025 年 1 月 12 日到期届满，公司员工持股计划管理委员
会召开了第二期员工持股计划管理委员会第四次会议，基于对公司未来持续发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，同意将第二期员工持股计划存续期延长 6 个
月，即延长至 2025 年 7 月 12 日。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事张君
刚、张永辉回避表决。
《关于第二期员工持股计划延期的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》。
二、备查文件
1、第二期员工持股计划管理委员会第四次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日