西部黄金:西部黄金股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

西部黄金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会
会议资料
股票简称：西部黄金
股票代码：601069
二〇二四年十一月十五日

目录

会议议程...... 3
议案 1：关于修改《公司章程》的议案...... 4
议案 2：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 ...... 5
议案 3：关于修改公司《董事会议事规则》的议案 ...... 6
议案 4：关于修改公司《关联交易管理制度》的议案 ...... 7
议案 5：关于补选公司董事的议案...... 8
会议议程
一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
二、宣布股东大会注意事项
三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法
五、推举两名计票人、一名监票人
六、审议议案
1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
3.《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
4.《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
5.《关于补选公司董事的议案》
七、股东投票表决
八、汇总现场会与网络投票结果
九、宣布二〇二四年第四次临时股东大会决议
十、宣布股东大会法律意见书
十一、宣布股东大会闭幕
议案 1
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》中相关规定，本
公司《公司章程》“第四章第二节股东大会的一般规定”中涉及关联交易提交股东大会审议的标准上有所变化，因此现需修改此部分内容。
具体内容详见 2024 年 10 月 30 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日
议案 2
关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》中相关规定，本
公司《股东大会议事规则》“第四章第六条”中涉及关联交易授权董事会审议的标准上有所变化，因此现需修改此部分内容。
具体内容详见 2024 年 10 月 30 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日
议案 3
关于修改公司《董事会议事规则》的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》中相关规定，本
公司《董事会议事规则》“第二章第十二条（二）关联交易事项”中涉及董事会权限相关内容有所变化，因此现需修改此部分内容。
具体内容详见 2024 年 10 月 30 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日
议案 4
关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》中相关规定，本
公司《关联交易管理制度》“第四章第十四条和第十五条中涉及关联交易审议的标准有所变化，因此现需修改此部分内容。
具体内容详见 2024 年 10 月 30 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日
议案 5
关于补选公司董事的议案
各位股东：
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障董事会有效运作，公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司推荐周杰先生为公司董事候选人。
具体内容详见 2024 年 10 月 30 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2024-046）。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日