金鸿顺:金鸿顺董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明
公告时间:2024-11-05 20:32:33
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上
市的说明
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买新思考电机有限公司(以下简称“新思考”)95.79%的股权同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
一、本次交易预计构成重大资产重组
本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产估值及定价尚未确定,本次交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定,公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
二、本次交易构成关联交易
本次交易前,交易对方与公司之间不存在关联关系;本次交易完成后,预计交易对方中蔡荣军、深圳和正实业投资有限公司及其一致行动人蔡振鹏、深圳长鑫科技投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司股份比例将超过5%,构成公司的潜在关联方。因此,本次交易预计构成关联交易。
本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成,标的资产交易价格尚未最终确定。公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式支付交易对价,具体比例将由公司与交易对方另行协商并签署交易协议确定。对于本次交易是否构成关联交易,公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
三、本次交易不构成重组上市
本次交易前后,上市公司的控股股东均为海南众德科技有限公司,实际控制人均为刘栩,本次交易不会导致上市公司控制权变更。
最近36 个月内,上市公司控制权发生变更,控股股东由GOLD CRANEGROUP LIMITED变更为海南众德科技有限公司,实际控制人由洪建沧、洪伟涵变更为刘栩,但本次交易并未向刘栩或其关联方购买资产,未达到重组上市的标
准。
综上,本次交易不会导致上市公司控制权变化,不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
特此说明。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2024 年 11 月 5 日