天融信:关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-120
天融信科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次
会议于 2024 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2024 年 11 月 20 日召开公司 2024
年第七次临时股东大会。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第七次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司于2024年11月4日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期与时间：
现场会议时间：2024年11月20日13:00
网络投票时间：2024年11月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月20日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方
（六）会议的股权登记日：2024年11月15日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2024 年 11 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 √
（二）上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-117）、《关于拟变更 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-118）及《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-119）。
（三）其他说明
议案 2.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
1、登记时间：2024年11月18日-19日9:00-12:00、14:00-17:30
2、登记地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407公司董事会办公室会务组
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。相关文件须于2024年11月19日17:30前送达公司(以公司收到的时间为准)，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（二）会议联系方式
1、会议联系人：彭韶敏女士、孙嫣女士
联系电话：0754-87278712、010-82776600
传 真：010-82776677
电子邮箱：ir@topsec.com.cn
地 址：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407
邮 编：515000
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362212
2.投票简称：天融投票
3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年11月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年11 月20 日上午9:15，结束时间为 2024
年 11 月 20 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席天融信科技集团股份有 限公司 2024 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列 指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 √
注：
（1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，作出投 票指示；
（2）需要回避表决的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”三项表决意见中均用 符号“—”表示。
委托人签名（盖章）： 委托人股东账号：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数量： 委托人股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2024年第七次临时股东大会结束时止。
委托权限：