天融信:第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-117
天融信科技集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2024 年
11 月 4 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 1 日以直接送达、电子邮件等方式
向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于变更 2024 年度审计机构的
议案》；
鉴于近期公开信息，基于审慎性原则，综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，同意改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）担任公司2024年度审计机构，负责公司财务报表审计、内控审计等业务，聘期一年。
公司拟向毕马威华振支付的2024年度审计费用为人民币238万元（含税），其中年报审计费用为人民币200万元，内控审计费用为人民币38万元。
上述事项的具体内容详见公司于2024年11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于拟变更2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-118）。
本议案业经公司于2024年10月21日召开的第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年第七次临时股东大会审议。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于变更注册资本并修订公司章
程的议案》；
鉴于公司完成 2021 年股权激励计划部分限制性股票回购注销手续，公司股份总数由
1,180,300,591 股减少至 1,179,453,879 股，注册资本由人民币 1,180,300,591 元减少至人民币
1,179,453,879 元。董事会同意公司对公司章程相应条款进行修订。
上述事项的具体内容详见公司于2024年11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-119）。
修订后的公司章程于 2024 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2024 年第七次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2024 年第七次临时股
东大会的议案》。
公司拟召开 2024 年第七次临时股东大会，对第七届董事会第十五次会议审议通过并提交
股东大会的相关议案进行审议。
会议召开基本情况：
1、会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC 写字楼 6 栋 1407
2、股权登记日：2024 年 11 月 15 日
3、会议召开时间：2024年11月20日13:00
上述事项的具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-120）。
三、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月五日