恒逸石化:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-121
恒逸石化股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于 2024 年11 月 1 日召开公司第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024
年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30
召开 2024 年第五次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第十七次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30。
（2）互联网投票系统投票时间：2024 年 11 月 18 日 9：15-2024 年 11 月 18
日 15：00。
（3）交易系统投票时间：2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2024 年 11 月 12 日
7．出席对象：
（1）截至 2024 年 11 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋公司会议
室。
二、会议审议事项
1．审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提 案编码 提案名称 该列打 勾的栏目
可以投票
100 总议案 ：除累积投票 提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于董事会提议向下修正“恒逸转债”转股价格的议
1.00 案》 √
《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议
2.00 案》 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2．相关议案披露情况：上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第十二届董事会第十七次会议决议和相关公告。
3. 上述议案 1 至议案 3 属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中
小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
4. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东大会
审议的议案 1 为特别表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。议案 2、议案 3 为普通
表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。
5. 公司此次召开的临时股东大会审议的议案 1 需持有“恒逸转债”的股东
回避表决，同时也不可接受其他股东委托对前述议案进行投票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（2）自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行登记；
（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。
2．登记时间：2024 年 11 月 13 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
3．登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
五、其他事项
1．现场会议联系方式
联系人：赵冠双；
联系电话：0571-83871991；
联系传真：0571-83871992；

电子邮箱：hysh@hengyi.com；
邮政编码：311215。
2．本次现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4．临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1．恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第十七次会议决议及公告；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二四年十一月一日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360703
2．投票简称：恒逸投票
3．填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15-15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限
公司 2024 年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股性质、数量：
受托人（代理人）签字（盖章）：
受托人（代理人）身份证号码：
委托权限：
委托书有效期限：2024 年 月 日——2024 年 月 日
委托日期：2024 年 月 日
备注
提案 提案名称 该 列打勾的 同意 反对 弃权
编码 栏 目可以投
票
100 总议案 ：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于董事会提议向下修正“恒逸转债”
1.00 转股价格的议案》 √
《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委
2.00 托贷款的议案》 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
说明：
1．对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2．在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。
备注：授权委托书复印、自制均有效