益诺思:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-016
上海益诺思生物技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区哥白尼路 285 号文思楼 301 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 127
普通股股东人数 127
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 101,494,725
普通股股东所持有表决权数量 101,494,725
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 71.9924
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 71.9924
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长魏树源先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李燕女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,952,369 99.9642 5,085 0.0095 13,865 0.0263
2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,477,349 99.9828 3,111 0.0030 14,265 0.0142
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 拟 与
国 药 集 团
财 务 有 限
1 公 司 签 署 20,289,832 99.9066 5,085 0.0250 13,865 0.0684
《 金 融 服
务协议》暨
关 联 交 易
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、议案 1 为关联股东回避表决议案，关联股东中国医药集团有限公司、中国医
药工业研究总院有限公司、中国医药投资有限公司已回避表决。
3、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：赵丽琛、苏成子
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
上海益诺思生物技术股份有限公司董事会
2024 年 11 月 1 日