宁新新材:2024年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-080
江西宁新新材料股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代
表大会于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席职
工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人，会议由董事长邓达琴女士主持。会议
召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合 法有效。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江西宁新新材料股份 有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《江西宁新新材料股份 有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司工会委员会提名洪慧秀女士为公 司第四届监事会职工代表监事候选人。洪慧秀女士经公司 2024 年第一次职工 代表大会审议通过后，与公司股东大会选举的监事共同组成公司第四届监事 会，任期与公司第四届监事会任期一致。
经查，洪慧秀女士通过奉新县盛通企业管理中心（有限合伙）间接持有公 司 20,000 股股份，间接持股比例为 0.02%，与公司控股股东、实际控制人以及 公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无重大失信等不良记录情
况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、表决结果：
同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日