八方股份:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-037
八方电气（苏州）股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年10 月 29 日以现场方式召开了第三届董事会第六次会议，会议通知于
2024 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王清华
先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下议案：
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。
《2024 年第三季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于整体出售电摩事业部暨关联交易的议案》
关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（2024-039）。
本议案事先经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
关联董事贺先兵先生对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于全资子公司房产出租暨关联交易的议案》
关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司房产出租暨关联交易的公告》（2024-040）。
本议案事先经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
关联董事贺先兵先生对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于调整公司及全资子公司 2024 年度日常经营关联交易预计额度的议案》
关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司及全资子公司 2024 年度日常经营关联交易预计额度的公告》（2024-041）。
本议案事先经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
关联董事贺先兵先生对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
关于本议案的具体内容，详见公司 2024 年 8 月 30 日在指定信息
披露媒体上披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（2024-035）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第三届董事会第六次会议决议
2.第三届董事会审计委员会第六次会议决议
3.第三届董事会独立董事第一次专门会议决议
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日