粤电力Ａ:广东电力发展股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2024-62
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
广东电力发展股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第五次临
时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关
法律法规及公司《章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2024 年 11 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11
月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为2024年11月19日9:15至2024年11月19日15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：
本次股东大会A股股权登记日为2024年11月11日，B股最后交易日为2024
年 11 月 11 日，股权登记日为 2024 年 11 月 14 日（B 股最后交易日与股权登记
日之间的间隔时间为三个交易日），B 股东应在 2024 年 11 月 11 日（即 B 股股东
能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
8、会议地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称：
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3、4 为等额选举
1.00 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
1.01 郑云鹏 √
1.02 梁超 √
1.03 李方吉 √
1.04 李葆冰 √
1.05 贺如新 √
1.06 张存生 √
2.00 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》 应选人数 4 人
2.01 张汉玉 √
2.02 吴战篪 √
2.03 才国伟 √
2.04 赵增立 √
3.00 《关于选举第十一届监事会非独立监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 杨海 √
3.02 施燕 √
4.00 《关于选举第十一届监事会独立监事的议案》 应选人数 2 人
4.01 沙奇林 √
4.02 马晓茜 √
（二）本次会议审议事项经第十届董事会第二十次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

（三）披露情况：以上议案详情请见本公司 2024 年 8 月 31 日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十届董事会第二十次会议决议等公告（公告编号：2024-46、2024-47）。
（四）特别指明事项
《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》（提案 1）、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》（提案 2）、《关于选举第十一届监事会非独立监事的议案》（提案 3）、《关于选举第十一届监事会独立监事的议案》（提案 4）为累
积投票提案，应选非独立董事 6 名、独立董事 4 名、非独立监事 2 名、独立监事
2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：自本次股东大会股权登记日次日至股东大会召开日 14:30 以前每个工作日的上午 8:00-11:30，下午 14:00-17:00 登记。
3、登记地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3502 室公司董事会事务部
4、登记手续：
（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2024年11月18日下午17：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2024年11月19日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2024年11月18日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2024年11月19日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
（3）B 股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本
次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。
5、会议联系方式
联系人：黄晓雯、张少敏
联系电话：(020) 87570251
传真：(020)85138084
电子邮箱：huangxiaowen@ged.com.cn
通讯地址：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3502
邮编：510630
6、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体流程详见附件一。
五、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议。
2、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二四年十月三十一日

广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360539；投票简称：粤电投票
2、填报表决意见
（1）提案 1、提案 2、提案 3、提案 4 为累积投票提案，填报投给某候选人
的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
①《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》（提案 1）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》（提案 2）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③《关于选举第十一届监事会非独立监事的议案》（提案 3）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在