英派斯:监事会决议公告

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-085
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第四届监事会 2024 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2024
年第四次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 12:00 在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、电话等方式通
知全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，与会监事一致通过了如下决议：
1.审议通过《2024 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-083）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
2.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的自有资金开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-087）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 30 日