万林物流:江苏万林现代物流股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-083
江苏万林现代物流股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于
2024 年 10 月 22 日送达各位董事，会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并通过了如下议案：
（一） 《公司 2024 年第三季度报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
（二） 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-084）。
（三） 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经公开招标、综合评估及审慎研究，公司拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-085）。
（四） 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 11 月 19 日（周二）召开 2024 年第二次临时股东大会
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-086）。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日