益生股份:监事会决议公告
公告时间:2024-10-30 19:20:38
监事会决议公告
证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2024-089
山东益生种畜禽股份有限公司
第六届监事会第十八次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2024 年 10 月 29 日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称
“公司”)第六届监事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开。
会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过通讯方式送达给监事。会议应
到监事三人,实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议经记名投票表决方式,通过决议如下:
1、审议通过《2024 年第三季度报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,监事会认为:公司董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,监事会认为:2024 年前三季度利润分配预案符合证监会
监事会决议公告
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》等的规定,充分考虑了公司整体情况以及股东的投资回报,不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提请股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 31 日