华大智造:关于增加与关联方合作建设金额暨关联交易的公告

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-073
深圳华大智造科技股份有限公司
关于增加与关联方合作建设金额暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●是否需要提交股东大会审议：否
●关联交易对公司的影响：本次增加与关联方合作建设金额是以正常项目建设业务为需要，以市场价格、招标谈判为定价依据，不影响公司的独立性。土地续建、装修、设备购置及安装、工程建设等相关费用，由公司与供应商按照合同约定的方式独立结算，公司与关联方不产生直接的资金往来，不涉及公司向关联方代收代付、倾斜资源、资金或资产被关联方占用的情况。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。
一、 本次与关联方合作建设的基本情况
深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华大智造”）于 2022
年 8 月 5 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第九次会议及于 2022
年 8 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方联合
竞买土地及合作建设的议案》，同意公司使用自有资金出资与深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”）、深圳华大科技控股集团有限公司（以下简称“华大科技控股”）、深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”）组成联合体（华大控股、华大科技控股、华大基因和华大智造以下统称“联合体”或“联合体企业”），共同参与竞买位于盐田区大梅沙盐坝高速以北的 J402-0349 号地块及地上建（构）筑物并共同出资在该地块上进行项目合作开发建设。本项目将为公司未来研发、日常经营等业务提供充足土地储备，有利于公司进一步提升研发创新水平，满足公司经营用地及配套设施需求，进一步拓展公司主业发展空间，增强公司持续发展能力。

预计公司投资总额不超过 14 亿元（以下元均指人民币元），主要包括地价、地上建（构）筑物回购、建设投资（土地工程费、装修工程费用、设备购置及安装费用、工程建设其他费用）和铺底流动资金等。与联合体企业联合竞买及合作建设开发的投资金额不超过 10.5 亿元，其中，建设投资费用预计投资金额不超过 4.40 亿元（具体以签订生效的有关项目合同的约定为准）。
二、 本次增加该事项关联交易金额的基本情况
（一）本次增加的关联交易金额和类别
在项目建设过程中，涉及全球生命科技创新中心项目公用地区的精装修工程，如园林景观、园区标识等一体化工程，原计划以公司独立委托形式进行合同签署，后因受托方仅接受各方共同委托，故调整为联合体企业共同委托供应商实施的方式签署，合同金额按照各联合体所持有的产权比例进行拆分，与供应商单独进行结算。
同时，精装修项目建设尚未完全竣工，仍有部分工程还在持续建设中。为保障后续建设项目顺利完工，公司拟增加与关联方合作建设金额不超过0.92亿元，原预计建设投资费用为 4.4 亿元，增加后预计金额为 5.32 亿元。整体与联合体企业联合竞买及合作建设开发的投资金额由 10.5 亿元增加至 11.42 亿元。
（二）增加关联交易额度履行的审议程序
公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第四次会
议、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于增加与关联方合作建设金额暨关联交易的议案》，关联董事均已回避了该议案的表决，本议案无需提交股东大会审议。
三、 关联方情况
（一）关联方关系
因公司与三名联合体企业共同受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况
序 企业名 企业性质 成立日期 主要股东/ 注册地址 与公司的关 法定代 注册资本 主营业务
号 称 实际控制人 联关系 表人
计算机软硬件及外围设备的技术研发
汪建，持股比例 深圳市盐田区盐田 实际控制人 和销售；货物及技术进出口业务；股权
华 大 控 2008 年 8 月 85.3%；王俊，持 街道沿港社区北山 汪建直接控 万元 投资；投资兴办实业（具体项目另行申
1. 民营企业 股比例 10.5%；杨 制，并担任 汪建 10,000 报）；水产品养殖和销售；生物技术的
股 21 日 爽 ， 持 股 比 例 道 146 号北山工业 其董事长、 人民币 研发、转让与咨询服务。教育教学检测
4.2%。 区 11 栋 8 楼 总经理 和评价活动；以自有资金从事投资活
动。
广东省深圳市盐田 实际控制人 一般经营项目：贸易经纪与代理。住房
华 大 基 2010 年 7 月 华大控股直接和 区洪安三街 21 号华 汪建间接控 租赁；非居住房地产租赁。许可经营项
2. 民营企业 赵立见 41,391.433 目：医学研究和试验发展；临床检验服
因 9 日 间接持股 36.73% 大综合园 7 栋 7 层- 制，并担任 万元人民币 务；医疗用品及器械研发、制造、批发、
14 层 其董事长 零售。住宿服务。
深圳市盐田区盐田
华 大 科 民营企业 2019 年 8 月 汪建持股 100% 街道沿港社区北山 为公司的控 汪建 10,000 万元 投资兴办实业；商务咨询管理；技术咨
3. 技控股 30 日 道 146 号北山工业 股股东 人民币 询服务
区 11 栋 8 楼
（三）关联方最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
序 2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2023 年
号 企业名称 数据是否
总资产 净资产 营业收入 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润 经审计

深圳华大基因科 是
1. 技有限公司 641,946 115,809 4,015 -19,064 597,005 134,873 5,794 -42,365
深圳华大基因股 是
2. 份有限公司 1,328,438 982,780 282,594 -12,417 1,361,301 985,924 434,964 9,290
深圳华大科技控 是
3. 股集团有限公司 382,373 14,316 93 -194 370,856 14,510 - 4,680
注：深圳华大基因股份有限公司的财务数据日为 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月。

四、 关联交易标的基本情况
1、宗地号：J402-0349；
2、土地位置：盐田区大梅沙盐坝高速以北；
3、用地面积：102998.62 平方米（以产权证书为准）；
4、总建筑面积：460999.61 平方米（其中总规定建筑面积约 308880.24 平方
米；总规定建筑面积中建成后须无偿移交盐田区政府部分的建筑面积为
105526.65 平方米）；
5、土地使用年限：三十年；
五、 关联交易的定价情况
本次增加的土地续建、装修、设备购置及