众诚科技:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-075
河南众诚信息科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件或直接送达
方式发出
5.会议主持人：董事长梁侃先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《众诚科技：2024 年三季度报告》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《众诚科技：舆情管理制度》（公告编号：2024-077）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《众诚科技：重大信息内部报告制度》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
（二）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次 会议决议》。
河南众诚信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日