遥望科技:董事会决议公告

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-079
佛山遥望科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次
会议于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号
华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢如栋先生、董事宋雨翔先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2024 年 10 月18 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年第三
季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（《公司 2024 年第三季度报告》内容详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年
度日常关联交易的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
（《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》内容详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
投票结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
佛山遥望科技股份有限公司董事会
二○二四年十月三十日