永臻股份:关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-032
永臻科技股份有限公司
关于公司董事会战略委员会更名
并修订其议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召开第
二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司 ESG（环境、社会与公司治理）工作，提升公司 ESG 管理水平，经研究，公司决定将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订。
修订后的《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永臻科技股份有限公司董事会战略与 ESG委员会议事规则》，同时调整董事会战略与 ESG 委员会成员，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。
调整后的董事会战略与 ESG 委员会成员如下：
主任委员：汪献利
委员：葛新宇、HU HUA、王京海、佟晓丹
特此公告。
永臻科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日