清溢光电:关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-048
深圳清溢光电股份有限公司
关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东
大会决议有效期及相关授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召
开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会 或其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》， 并于同日召开第十届监事会第四次会议审议通过了《关于延长公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授
权有效期的情况
公司于 2023 年 12 月 5 日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权
董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜 的议案》等相关事项，于同日召开的第九届监事会第十一次会议审议通过了《关
于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，并于 2023 年 12 月 21
日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过前述议案。根据 2023 年第二次临时
股东大会决议，公司本次发行决议的有效期及股东大会授权董事会及其授权人士 全权办理本次发行相关事宜的有效期均为 12 个月，自股东大会审议通过之日起
计算，即上述有效期将于 2024 年 12 月 20 日届满。
二、延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相
关授权有效期的情况

鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将届满，而公司尚未完成向特定对象发行股票事宜，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利
地进行，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关
于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，并于同日召开第十届监事会第四次会议审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。公司拟将本次向特定对象发行股票决议的有效期自原有效期届满
之日起延长 12 个月至 2025 年 12 月 20 日止。同时将办理发行相关事宜授权的
有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月至 2025 年 12 月 20 日止。除上述延
长决议有效期和办理发行相关事宜的授权有效期外，公司本次向特定对象发行 A股股票的其他事项内容、其他授权事项内容不变。
本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日