赛隆药业:董事会决议公告

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-078
赛隆药业集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
通知于 2024 年 10 月 25 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的
方式送达各位董事。会议于 2024 年 10 月 29 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2
单元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-080）。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议；
2.董事会审计委员会 2024 年度第三次会议决议。
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日