森源电气:董事会决议公告
公告时间:2024-10-30 18:43:26
证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2024-031
河南森源电气股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第八届董事会
第三次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开,现将本次董事会会议情况公告如下:
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
(1)会议通知发出时间:2024 年 10 月 21 日
(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
(1)会议时间:2024 年 10 月 30 日上午 10:00
(2)会议地点:公司会议室
(3)会议方式:现场结合通讯的方式
3、会议出席情况
会议应出席董事 9 人,实际出席人数 9 人。
4、会议的主持人和列席人员
(1)会议主持人:公司董事长赵中亭先生
(2)会议列席人员:公司监事及高级管理人员
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2024 年第三季度报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案,2024 年第三季度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于公司<2023 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>的
议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司 2023 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日