欧康医药:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-092
成都欧康医药股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席顾兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2号——季度报告》的规定，公司组织编制了《2024 年三季度报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-090）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都欧康医药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
成都欧康医药股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 30 日