智新电子:第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-086
潍坊智新电子股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以书面形式方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人 民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所作决 议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
《2024 年三季度报告》。

根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及《关于做好上市 公司 2024 年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 《2024 年三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北 京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发 现公司 2024 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司
2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状 况。
（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《2024 年三季度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
下田工业株式会社（以下简称“下田工业”）是公司关联方，公司 2023
年第二次临时股东大会审议并通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的 议案》，预计 2024 与下田工业及其相关公司发生采购原材料、接受劳务、销 售商品、提供劳务等业务的发生额合计 9,100 万元。前述业务为公司日常性 关联交易，系公司业务日常经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损 害公司及其他关联方股东利益的情形。
现因业务发展需要，公司本次预计新增与下田工业日常关联交易额度
1,400 万元。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届监事会第十七次会议决议。
潍坊智新电子股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 30 日