智新电子:东北证券股份有限公司关于潍坊智新电子股份有限公司新增2024年日常性关联交易事项的核查意见

东北证券股份有限公司
关于潍坊智新电子股份有限公司
新增 2024 年日常性关联交易事项的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”）作为潍
坊智新电子股份有限公司（以下简称“智新电子”、“发行人”或“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法
（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对智新电子新增 2024 年日常性关联
交易事项进行了核查,具体情况如下：
一、新增预计 2024年日常性关联交易情况
（一）预计情况
因业务发展需要，本次需新增与下田工业株式会社（以下简称“下田工
业”）预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
调整后预计金
关联交易 原预计 与关联方累 新增预计 调整后预 上年实际发 额与上年实际
类别 主要交易内容 关联交 计已发生金 发生金额 计发生金 生金额 发生金额差异
易金额 额 额 较大的原因
（如有）
购买原材 从下田工业及
料、燃料 其控制公司采 25,000, 20,685,448.9 为满足公司日
和动力、 购线材、塑壳 000 1 10,000,000 35,000,000 17,006,440.01 常业务开展需
接受劳务 等原材料、接 要
受劳务
出售产 向下田工业及
品、商 其控制公司销 66,000, 40,120,348.8 为满足公司日
品、提供 售连接器及线 000 0 4,000,000 70,000,000 45,719,099.12 常业务开展需
劳务 缆组件等商 要
品、提供劳务
委托关联
人销售产 - - - - - - -
品、商品
接受关联
人委托代 - - - - - - -
为销售其
产品、商
品
其他 - - - - - - -
合计 - 91,000, 60,805,797.7 14,000,000 105,000,000 62,725,539.13
000 1
注：上表中“累计已发生金额”为截至 2024 年 9 月 30 日的数据，未经审计。
（二）关联方基本情况
名称：下田工业株式会社
法人所在地：日本国大阪府大阪市西淀川区
企业类型：株式会社
注册资本：470,000,000日元
成立时间：1935年 1月 21日
业务描述：各类电子零部件，绝缘体，感光材料，其他各种工业制品等的
销售，制造及加工。
关联关系：公司与下田工业在越南共同投资设立控股子公司，下田工业为
该控股子公司的重要股东。
公司出于谨慎性原则将下田工业株式会社及其控制企业比照关联方披露。
财务状况：截至 2023 财年末，总资产 591.35 亿日元，净资产 472.07 亿日
元。2023 财年，营业收入 603.31 亿日元，净利润 25.90 亿日元（财务数据未经
审计）。
信用情况：不是失信被执行人。
履约能力：截至本核查意见出具日，下田工业及其控制公司不属于失信被
执行人，具有履约能力，不存在履约风险。
关联交易内容：2024 年度，预计公司与下田工业发生购买原材料、燃料和
动力、接受劳务等关联交易业务，原预计金额不超过2,500万元，本次预计新增
金额不超过1,000万元。预计公司与下田工业发生销售产品、商品、提供劳务等
关联交易业务，原预计金额不超过 6,600万元，本次预计新增金额不超过 400万
元。
二、审议情况

（一）表决和审议情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关
关于新增 2024年日常性关联交易的议案》。表决结果为 5票同意，0票反对，0票弃权。该议案无需提交公司股东大会审议。
董事会审议该议案前，独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
该议案无需提请公司股东大会审议。
（二）其他方批准情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司与下田工业及其控制公司之间进行与日常经营相关的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格由双方根据市场价格协商，定价公允合理。
（二）定价公允性
公司与下田工业及其控制公司之间进行的日常性关联交易，定价公允合理，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定。
四、交易协议的签署情况及主要内容
在本次新增 2024 年日常性关联交易金额的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
公司与下田工业及其控制公司进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，本次新增 2024 年日常性关联交易是根据公司实际经营所需而做出的必要预计，是必要的、合理的，有利于公司业务发展和经营业绩提升。
关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易的决策程序严格按照公司相关制度进行，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。
六、保荐机构意见
公司本次新增 2024 年日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序。相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在其他未披露重大风险；智新电子本次关联交易相关事项满足了公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司 2024年新增日常性关联交易事项无异议。
（以下无正文）

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于潍坊智新电子股份有限公司新增 2024年日常性关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杭立俊 贾 奇
东北证券股份有限公司
年 月 日