恒烁股份:第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码： 688416 证券简称：恒烁股份 公告编号： 2024-063
恒烁半导体（合肥）股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
恒烁半导体（合肥） 股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第五次
会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席陈梅女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（1） 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章
程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公司 2024 年第三季度的财务状
况、经营成果和现金流量。
经表决， 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（2）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司使用部分超募资金人民币 136,700,000.00 元用于永久补充流动资金有利
于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合相
关法律法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向或损害股东利益的情况。综上，监事会一致同意本议案，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
经表决， 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
特此公告。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日