南华生物:董事会决议公告

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-053
南华生物医药股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年10月22日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
《关于<2024年第三季度报告>的议案》
公司《2024年第三季度报告》符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关定期报告的编制要求和公司实际运营情况，内容能充分反映公司2024年前三季度的实际经营情况。
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日