石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-083
北京石头世纪科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 11 月 19 日14 点 30 分
召开地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日
至 2024 年 11 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 √
2 《关于变更注册资本、企业类型、增加公司经 √
营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
累积投票议案
3.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非 应选董事（2）人
独立董事的议案》
3.01 《关于选举昌敬先生为公司第三届董事会非 √
独立董事的议案》
3.02 《关于选举孙佳女士为公司第三届董事会非 √
独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独 应选独立董事（2）人
立董事的议案》
4.01 《关于选举黄益建先生为公司第三届董事会 √

独立董事的议案》
4.02 《关于选举蒋宇捷先生为公司第三届董事会 √
独立董事的议案》
5.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非 应选监事（2）人
职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举李琼女士为公司第三届监事会非 √
职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举江海峰先生为公司第三届监事会 √
非职工代表监事的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别于 2024 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第三十一次会议
和第二届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688169 石头科技 2024/11/12
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
4、登记时间、地点
登记时间：2024 年 11 月 14 日（上午 10:00-11:30，下午 14:00-16:30）
登记地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦
联系人：孙女士
联系电话/传真：010-80701697
邮箱：IR@roborock.com
六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京石头世纪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 19 日召
开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更 2024 年度会计师事务
所的议案》
2 《关于变更注册资本、企业类型、
增加公司经营范围及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 《关于公司董事会换届选举第三
届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举昌敬先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举孙佳女士为公司第三
届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举第三
届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举黄益建先生为公司第
三届董事会独立董事的议案》

4.02 《关于选举蒋宇捷先生为公司第
三届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于公司监事会换届选举第三
届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举李琼女士为公司第三
届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举江海峰先生为公司第
三届监事会非职工代表监事的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ - √
4.02 例：赵×× √ - √
4.03