巨星农牧:巨星农牧2024年第四次临时股东大会会议资料

乐山巨星农牧股份有限公司
2024年第四次临时股东大会
会议资料
二〇二四年十一月

乐山巨星农牧股份有限公司
2024年第四次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2024年11月15日15点00分，会议时间预计半天
网络投票时间：2024年11月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30；下午13:00-15:00
现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26楼、27楼会议室
会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事长段利锋先生
会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。
2、介绍会议议题、表决方式。
3、推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、宣读并审议以下议案
序号 议案 报告人
非累积投票议案
1 《关于增加被担保对象并调剂额度暨追加 2024 年度担 董事会秘书
保额度预计事项的议案》
五、投票表决等事宜
1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。
2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2024年10月31日
议案一：
关于增加被担保对象并调剂额度暨追加 2024 年度担保额度预计事项的议案
各位股东及股东代表：
为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资
产）安全的前提下，公司董事会同意公司在 2024 年度担保预计总额度中调剂 6,500 万元给南
充巨星农牧科技有限公司、川东巨星（达州）畜牧有限公司、绵阳巨星农业有限公司、雅安巨
星农牧有限公司、广东悦诚畜牧发展有限公司使用；对下属各子公司的优质养殖户、客户、合
作伙伴等提供担保，新增担保额度不超过 3,500.00 万元。具体情况如下：
一、公司对下属各子公司向饲料供应商采购原材料的货款提供担保，调剂担保额度为
6,500.00 万元，其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象调剂担保额度 5,500.00 万元，向
资产负债率为 70%以下的担保对象调剂担保额度 1,000.00 万元。在上述额度范围内，公司可以
将资产负债率为 70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为 70%以下的担保对象使
用。
1、本次增加被担保对象相关情况：
单位：万元 币种：人民币
被担保方最 截至 2024 新增额度占 担保预 是否
担保 被担保方 担保方持 近一期资产 年 9 月 30 本次新增 公司最近一 计有效 关联 是否有
方 股比例 负债率 日担保余额 担保额度 期经审计净 期 担保 反担保
资产比例
1.资产负债率为 70%及以上的子公司
南充巨星
农牧科技 100% 89.90% - 1,000.00 0.33% 否 否
有限公司 自股东
川东巨星 大会通
（达州） 100% 90.61% - 1,000.00 0.33% 过之日 否 否
畜牧有限 起至
公司 公司 2024 年
绵阳巨星 年度股
农业有限 100% 92.38% - 2,500.00 0.81% 东大会 否 否
公司 召开前
雅安巨星 一日止
农牧有限 100% 109.99% - 1,000.00 0.33% 否 否
公司
2.资产负债率为 70%以下的子公司
自股东
大会通
过之日
广东悦诚 起至
公司 畜牧发展 88% 64.10% - 1,000.00 0.33% 2024 年 否 否
有限公司 年度股
东大会
召开前
一日止
2、本次调剂担保额度情况：
单位：万元 币种：人民币
被担保 调剂前 调剂额度 调剂后
担 担保方 方最近 其他 其他 其他
保 被担保方 持股比 一期资 增信 增信 增信
担保额度 担保额度 担保额度
方 例 产负债 措施 措施 措施
率 额度 额度 额度
1.资产负债率为 70%及以上的子公司
巨星农牧有限公司 100% 77.07% 7,200.00 0 -3,400.00 0 3,800.00 0
公 广元巨星农业有限公司 100% 94.08% 2,000.00 0 -1，500.00 0 500.00 0
司 宜宾巨星农牧科技有限公司 100% 72.20% 1,200.00 0 -1,200.00 0 0 0
乐山巨星农业发展有限公司 100% 105.07% 1,200.00 0 -400.00 0 800.00 0
二、公司对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保，新增担保额度不超过
3,500.00 万元，用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等。具体情
况如下：

单位：万元 币种：人民币
被担保方 新增额度
担 担保方 最近一期 截至 2024 本次新增 占公司最 担保预计 是否 是否
保 被担保方 持股比 资产负债 年 9