西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司第十届董事会第四次(定期)会议决议公告

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-056
西藏城市发展投资股份有限公司
第十届董事会第四次（定期）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次
（定期）会议于 2024 年 10 月 30 日上午 9：00 以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈卫东先生召集并
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司 100%股权及相关债权或构成关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司 100%股权及相关债权或构成关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。
本议案经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
关联董事陈卫东先生、曹雨妹女士、唐玺女士回避表决。
该议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 11 月 15 日 14：45 在上海市天目中路 380 号 24 楼召开公
司 2024 年第三次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日