博众精工:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码： 688097 证券简称：博众精工 公告编号： 2024-062
博众精工科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第九次会议于 2024
年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以邮件通知方式送达公司全体董事。 本次
会议由董事长吕绍林先生召集并主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的
议案》
经审议，董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已
经成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为
符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 426 名，可
归属的限制性股票数量为 201.026 万股。
董事蒋健为本次激励计划授予激励对象，回避该议案的表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023
年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》（公告编号： 2024-064）。
（二）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审议，董事会认为： 本激励计划首次授予的部分激励对象存在离职、个人层面
绩效考核未达到当批次全部归属条件、自愿放弃的情形，对应的已授予但尚未归属的限
制性股票将由公司作废处理。公司本次作废处理部分限制性股票符合《股权激励管理办
法》 等法律法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，相关
事项的审议和表决均履行了必要的程序。 公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公
司股权激励计划继续实施。
表决结果：同意 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于作废
2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（公告编号： 2024-065）。
（三）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审议， 公司董事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年
限制性股票激励计划》的有关规定，经公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为
2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 10 月 30
日作为预留授予的授予日，向 3 名激励对象授予 10 万股预留限制性股票，授予价格为
12.6 元/股。
表决结果：同意 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向激
励对象授予预留限制性股票的议案》（公告编号： 2024-066）。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为： 公司《2024 年第三季度报告》的审议程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关定期报
告。
（五）审议通过《关于 2024 年前三季度计提减值准备的议案》
经审核，董事会认为： 本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》
及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司
计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值
及经营成果。
表决结果：同意 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024
年前三季度计提减值准备的议案》（公告编号： 2024-067）。
特此公告。
博众精工科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日