光明肉业:光明肉业第九届董事会第二十六次会议决议公告
公告时间:2024-10-30 16:50:38
证券代码:600073 证券简称:光明肉业 编号:2024-047
上海光明肉业集团股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十
六次会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式通知全体董事,并于 2024 年 10
月 30 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分 讨论,审议通过了如下决议:
一、审议通过了2024年第三季度报告
同意公司2024年第三季度报告内容。(详见2024年10月31日在上海证券交易 所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2024年第三季度报告》,公告编号:2024- 048)
表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过并同 意提交董事会审议。
二、审议通过了关于变更会计师事务所的议案,本议案尚需提交股东大会审 议
同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内 部控制的审计机构,审计费用合计为258万元,其中:财务报告审计费用为198万 元,内部控制审计费用为60万元。(详见2024年10月31日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于变更会计师事务所的公告》,公告编号: 2024-050)
表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过并同意提交董事会审议。
特此公告。
上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日