金安国纪:董事会决议公告

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-061
金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确 、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
一、董事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2024年10月25日发出，2024年10月30日在上海以现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《2024 年第三季度报告》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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三、备查文件
《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
特此公告。
金安国纪集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十一日