盛和资源:盛和资源控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-047
盛和资源控股股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会
议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规
定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用通讯方式召开，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事11 人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2024 年中期分红预案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，
公司合并报表期末未分配利润为 416,451.41 万元，母公司报表期末未分配利润为
46,061.16 万元。根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年
1-9 月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 9,286.96 万元，报告期末未
分配利润 416,974.24 万元；2024 年 1-9 月母公司报表净利润 8,940.33 万元，报
告期末未分配利润 46,237.35 万元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司积极响应一年多次分红，为了回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司实际经营情况和未来发展资金需求,公司董事会拟定了 2024 年中期分红预案为：以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司
2024 年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况，
公司董事会决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，对
以上第 2 项议案进行审议。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日