森远股份:关于召开2024年第二次临时股东大会通知的补充公告

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-048
鞍山森远路桥股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047），经事后审核发现，公告中会议审议议案遗漏了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，现对该公告部分内容进行补充，具体情况如下：
一、“二、会议审议事项”补充前：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
7.00 关于修订《关联交易制度》的议案 √
8.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √
9.00 关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案 √
10.00 关于制定《承诺管理制度》的议案 √

11.00 关于制定《利润分配管理制度》的议案 √
补充后：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
7.00 关于修订《关联交易制度》的议案 √
8.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √
9.00 关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案 √
10.00 关于制定《承诺管理制度》的议案 √
11.00 关于制定《利润分配管理制度》的议案 √
12.00 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 √
度》的议案
二、“附件三”补充前：
鞍山森远路桥股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会授权委托书
鞍山森远路桥股份有限公司：
兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司 √
章程》的议案
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议 √
案
6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议 √
案
7.00 关于修订《关联交易制度》的议案 √
8.00 关于修订《累积投票制度实施细则》 √
的议案
9.00 关于修订《募集资金管理和使用办 √
法》的议案
10.00 关于制定《承诺管理制度》的议案 √
11.00 关于制定《利润分配管理制度》的议 √
案
1．各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身份证或营业执照号码：_________________
委托人持有股份性质和持股数量：_______________

委托人股票账号：_____________________
受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
补充后：
鞍山森远路桥股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会授权委托书
鞍山森远路桥股份有限公司：
兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司 √
章程》的议案
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议 √
案
6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议 √
案
7.00 关于修订《关联交易制度》的议案 √

8.00 关于修订《累积投票制度实施细则》 √
的议案
9.00 关于修订《募集资金管理和使用办 √
法》的议案
10.00 关于制定《承诺管理制度》的议案 √
11.00 关于制定《利润分配管理制度》的议 √
案
12.00 关于制定《董事、监事及高级管理人 √
员薪酬管理制度》的议案
1．各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身份证或营业执照号码：_________________
委托人持有股份性质和持股数量：_______________
委托人股票账号：_____________________
受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
除上述补充内容之外，原公告中其他内容不变。请广大投资者以附件《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（补充后）》为准。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。
特此公告