众信旅游:董事会决议公告

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-044
众信旅游集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由
董事长冯滨先生召集，并于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式通知全体董事、
监事及高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
表决结果：
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
公司董事、监事、高级管理人员对《公司 2024 年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-044
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日