莫高股份:莫高股份第十届董事会第十九次会议决议公告
公告时间:2024-10-30 16:38:06
证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2024-83
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长杜广真先生提
议,公司于 2024 年 10 月 24 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十九
次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 30 日上午以通讯方式召开,会议应参加表
决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由董事长杜广真先生主持,监事会成员、高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2024 年第三季度报告》。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○二四年十月三十一日