天原股份:第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-057
宜宾天原集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十次会议的通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议
于 2024年 10月 30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
同意公司编制的 2024年第三季度报告。
详见在巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
同意公司将募投项目“年产 10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2025 年 6月 30日。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》
同意公司 2024年 1-9月计提资产减值准备。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年 1-9月计提资产减值
准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
4、在关联董事邓敏先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女士、张宗才先生回避表决的情况下，审议通过《关于子公司天畅物流公司对外投资设立新公司暨关联交易的议案》
同意公司控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司投资 150万元参与设立合资公司，开展宜宾进港铁路多式联运相关工作。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司天畅物流公司对外投资设立新公司暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审核通过。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十一日