甘肃能化:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-67
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:50 以现场表决和网络投票结
合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一．会议基本情况
1．会议届次：2024 年第三次临时股东大会
2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．召开时间：
现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:50
网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月15日09:15至 15:00 期间的任意时间。
5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6．股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）

7．出席对象：
（1）截止 2024 年 11 月 11 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19
楼会议室。
二．会议主要议题
1．会议提案名称
提案 备注
编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案； 应选 2 人
1.01 王东亮 √
1.02 武建军 √
非累积投票提案
2.00 关于变更会计师事务所的议案。 √
2．议案披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，详见公司于 2024年 10 月 31 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第四十次会议决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》。
三．会议登记方法
1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、持股凭证以及代理人身份证办理登记手续；异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
2．登记时间：2024 年 11 月 13 日、11 月 14 日 9：00-17：00。

3．登记地点：兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼，公司证券部
4．其他事项
联系人：杨芳玲
联系电话：0931-8508220
传真：0931-8508220
邮编：730050
电子邮箱：jingymd@163.com
本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四．参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1．投票代码：360552
2．投票简称：能化投票
3．填报表决意见
（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案编码表所示，采用等额选举，应选人数为 2 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 09:15 至 15:00 期
间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五．备查文件
1．第十届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日

甘肃能化股份有限公司
2024年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃能化股份有
限公司 2024 年第三次临时股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有 做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。
累积投票提案
提案 议案内容 该列打勾的栏 表决意见
编码 目可以投票
1.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案； 应选 2 人 投票数（票）
1.01 王东亮 √
1.02 武建军 √
非累积投票提案
提案 备注 表决意见
编码 议案内容 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
2.00 关于变更会计师事务所的议案。 √
委托人：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号：
委托书签发日期：
委托书有效期：
委托人签名（盖章）：