恒申新材:董事会决议公告

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-071
广东恒申美达新材料股份公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第四次会议于 2024 年 10 月
30 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 10 月 24 日以书面送达或电子
邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三 名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
一、《2024 年第三季度报告》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》（9 票同意，0
票反对，0 票弃权）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、《关于向全资子公司增资的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东恒申美达新材料股份公司董事会
2024 年 10 月 30 日