润邦股份:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-054
江苏润邦重工股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次会议决定，于2024年11月18日（星期一）召开公司2024年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十六次会议决定，于2024年11月18日（星期一）召开公司2024年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期、时间：2024年11月18日（星期一）下午15:30。
网络投票时间：2024年11月18日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年11月12日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）根据有关约定，公司股东南通威望企业管理有限公司（以下简称“南通威望”）放弃其所持有的公司103,846,133股股份（对应《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》签订日公司股份总数的11.02%）所涉及的表决权（针对依据《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》约定选举或改选公司董事、股东代表监事的相关事项，南通威望不放弃表决权。）详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-103）。同时南通威望亦不可接受其他股东委托进行投票。
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的律师。
（5）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议的召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。
9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
二、会议审议事项
1、审议事项

本次临时股东大会审议事项及提案编码列示如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 提案 1 《关于补选非独立董事的议案》 √
2、披露及其他情况说明
（1）上述议案经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。
（2）公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2024年11月13日及2024年11月14日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2024年11月14日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。
4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不
接受会议当天现场登记。
5、联系方式
联系电话：0513-80100206
传真号码：0513-80100206
电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn
联系人姓名：刘聪、窦晓林
通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号
邮政编码：226010
6、与会股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书。
七、备查文件
1、召集本次股东大会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2024年10月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362483。
2、投票简称：“润邦投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 18 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投资 者 服务 密码 ”。具 体的 身 份认 证流 程 可登 录互 联网 投 票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏润邦重工股份有限公司
2024年第三次临时股东大会授权委托书
委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：
委托人证券账户号码：
委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：
委托人所持公司股份数量：
受托人姓名（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
本授权委托书的签发日期：
本授权委托书的有效期限：
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2024年11月18日召开的
江苏润邦重工股份有限公司2024年第三次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注 同意 反对 弃权 回避
提案编码 提案名称 该 列 打 勾 的
栏 目 可 以 投
票
非累积投票提案
1.00 提案 1 《关于补选非独 √
立董事的议案》
说明：
1、请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”一种意见，涂改 、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由委托人按自己的意见投票。