广大特材:第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2024-045
转债代码：118023 转债简称：广大转债
张家港广大特材股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 10 月 29 日以现
场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席季良高先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
经审议，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日