阿科力:无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-057
无锡阿科力科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第十五次
会议于 2024 年 10 月 30 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2024
年 10 月 23 日以电话、短信通知的方式发出。股份公司董事共计 8 人，出席本次
董事会的董事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿 科力科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避 表决外，非关联董事表决结果为一致通过。
具体表决情况如下：
1. 审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年第三 季度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委
员会审议并取得了明确同意的意见。
2. 审议《关于公司设立全资香港子公司的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于公司设立全资香港子公司的公告》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
三、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的董事会决议。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日