顺发恒业:第十届监事会第二次会议决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-51
顺发恒能股份公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及电话方式向各位监事
发出。
2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2024 年第三季度报告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年第三季度报告》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮
资讯网上的公告。
2、审议通过公司《关于参与对万向财务有限公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度第四次临时股东大会表决批准，且关联股东
万向集团公司需回避表决。
以上具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于参与对万向财务有限公司增资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、《第十届监事会第二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顺发恒能股份公司
监事会
2024 年 10 月 30 日